甘肃省肃北蒙古族自治县人民检察院

起 诉 书

肃检刑检刑诉〔2020〕16号

被告人顾某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码：5115231992********，汉族，中专肄业，**，户籍所在地：四川省宜宾市江安县**街**号，现住址：四川省宜宾市江安县**镇**楼，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月30日被肃北县公安局依法刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。

被告人王某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：5115231992********，汉族，初中文化程度，**，户籍所在地：四川省江安县**镇**村**组**号，现住址：四川省宜宾市江安县**大道**号，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月14日被肃北县公安局依法刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。

被告人熊某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证：5115232001********，汉族，中专文化程度，**，户籍地：四川省江安县**镇**街**小区**幢**单元**号，现住址：四川省宜宾市江安县**小区**号楼**室，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月2日被肃北县公安局依法刑事拘留，同年7月3日被肃北县公安局取保候审。

本案由甘肃省肃北蒙古族自治县公安局侦查终结，以被告人顾某某、王某、熊某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月19日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人值班律师的意见，审查了全部案件材料。

2020年4月，被告人顾某某在网上结识了微信昵称为“**”的人（真实身份不详，以下用“**”代称），“**”告知顾某某需要找人提供银行卡进行转账，并承诺每转账一笔支付给顾某某转账金额的2%作为佣金，顾某某同意后，便找到被告人王某共谋进行支付结算转账操作，并约定顾某某按转账金额的1.2%，王某按照转账金额的0.8%分成，王某同意后，办理二张银行卡，并指使被告人熊某某办理四张银行卡进行支付结算转账操作。同时，熊某某按照顾某某和王某的指使向王**、陈**、罗**等人购买五张银行卡，用于支付结算转账操作。截止熊某某被肃北县公安局抓获之时，王某名下银行卡账户共计转入1999529.69元，转出1993078.64元；熊某某名下账户共计转入1851400.03元，转出1839526.1元；王某指使熊某某分别购买罗**、陈**、王**银行卡账户，合计转入695010.16元，转出622792.59元。以上银行卡共计转入4545939.88元，转出4455397.33元，从中顾某某非法获利17000余元，王某非法获利37000余元，其中非法获利分成所得4000余元、私吞涉案赃款所得33000余元，熊某某非法获利14500元，其中非法获利分成所得4500元、私吞涉案赃款所得10000元。

认定上述事实的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人顾某某、王某、熊某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人顾某某、王某、熊某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，对被告人顾某某、王某、熊某某应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

被告人顾某某应对全部支付结算数额4455397.33元承担责任，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款的规定，属情节严重，已达入罪标准；系初犯；在公安机关侦查阶段和我院审查起诉期间，能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，应从轻处罚；在我院审查起诉期间，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚；案发后，被告人顾某某向我院退回非法获利赃款17000元，有酌定从轻处罚的情节，可从轻处罚。被告人顾某某既有坦白情节，同时又认罪认罚，在法定幅度内给予相对更大的从宽幅度。综合以上量刑情节，建议对被告人顾某某判处有期徒刑8个月，并处罚金。

被告人王某提供自己的银行卡，应对支付结算数额1993078.64元承担责任，并对指使熊某某支付结算数额2462318.69元承担责任，共计4455397.33元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款的规定，属情节严重，已达入罪标准；系累犯；在我院审查起诉期间，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。综合以上量刑情节，建议对被告人王某判处有期徒刑10个月，并处罚金。

被告人熊某某提供自己的银行卡，应对支付结算数额1839526.1元承担责任，并对指使罗某用陈某某、王某某、罗某银行卡支付结算622792.59元承担责任，共计2462318.69元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款的规定，属情节严重，已达入罪标准；系初犯；在公安机关侦查阶段和我院审查起诉期间，能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，应从轻处罚；在我院审查起诉期间，自愿认罪认罚，根据《刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚；案发后，被告人熊某某向我院退回非法获利赃款14500元，自愿退赔被害人**经济损失5888元，取得了被害人**的谅解，有酌定从轻的处罚情节，可从轻处罚。被告人熊某某既有坦白情节，同时又认罪认罚，在法定幅度内给予相对更大的从宽幅度。综合以上量刑情节，建议对被告人熊某某判处拘役5个月，可以适用缓刑，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

肃北蒙古族自治县人民法院

检察官：段利军

2020年12月15日