甘肃省肃北蒙古族自治县人民检察院

不起诉决定书

 肃检刑不诉〔2022〕13号

被不起诉人李某某，男，汉族，1992年**月**日出生，居民身份证号：4417811992********，广东省阳江**服务公司务工，初中文化程度，现住广东省**市**区**路**号，户籍地广东省**市**镇**村委会**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年7月4日被肃北蒙古族自治县公安局刑事拘留，2022年8月9日被取保候审。

本案由肃北蒙古族自治县公安局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年10月8日向本院移送起诉。

经本院依法审查查明：

2022年5月间，被不起诉人李某某在明知资金为上游违法犯罪所得的情况下，为上线犯罪嫌疑人曾某某（另案处理）提供银行卡为上游电信网络违法犯罪活动实施“跑分”、“转帐”、“取现”等帮助转移资金行为。期间，李某某使用本人名下的中国农业银行卡（尾号80878）、中国工商银行卡（尾号89367）、中国建设银行卡（尾号60471）、广东农商银行卡（尾号06852）及其下线王某某中国邮政银行卡（尾号16943）汇入、转出林某某、董某某、肖某、傅某某、伍某某等被诈骗案受害人资金61966元，非法获利5600元。

被不起诉人李某某到案后，积极协助配合公安机关将犯罪嫌疑人曾某某、李某某、林某某抓获。主动退还电信诈骗受害人损失2000元、退还违法所得5600元。

证实上述犯罪事实的证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被不起诉人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。

本院认为，被不起诉人李某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百二十一条规定的行为，但犯罪情节轻微，因在共同犯罪中起到协助、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以比照主犯从轻、减轻处罚或免除处罚。被不起诉人李某某为公安机关查办案件提供重要线索，从而得以侦破案件，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。李某某能够如实供述了自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。在侦查和审查起诉期间自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被不起诉人李某某系初犯，主动退赔、退赃，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

被不起诉人李某某退还电信诈骗受害人损失2000元、退回违法所得5600元，随被告人曾令雄等四人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案移送肃北县人民法院依法处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

甘肃省肃北蒙古族自治县人民检察院

                  2022年11月7日